Especial de The New York times sobre detención del amigo de EPN, Alejandro Gutiérrez/ traducido

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Diario 19 / They New York times

 

Se arresta a Aliado presidencial y se profundiza la investigación sobre corrupción en México

 

El presidente Enrique Peña Nieto hablando en la asamblea nacional del Partido Revolucionario Institucional en agosto. CréditoHenry Romero / Reuters

CHIHUAHUA, México – Un ex diputado en el partido del presidente Enrique Peña Nieto fue arrestado como parte de una investigación sobre el uso ilegal de dinero público para impulsar las campañas de su partido en las elecciones mexicanas del año pasado, anunciaron el miércoles funcionarios estatales.

El ex diputado, Alejandro Gutiérrez, es uno de los varios aliados del presidente de México sospechoso de participar en un plan de malversación para impulsar las posibilidades de su partido en un momento de profunda insatisfacción con el gobierno, de acuerdo con ex funcionarios relacionados con el esquema y cientos de páginas de documentos revisados ​​por The New York Times.

El arresto del Sr. Gutiérrez, una figura veterana que ayudó a controlar las finanzas del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), es parte de una investigación cada vez más amplia sobre la enorme corrupción que ocurrió bajo el anterior gobernador del estado de Chihuahua. El gobernador era un amigo cercano del presidente de México y una estrella en ascenso en el partido antes de huir a los Estados Unidos para evitar cargos de corrupción.

El caso en su contra ya ha atrapado a más de una docena de ex funcionarios del estado, algunos de los cuales ahora están cooperando con las autoridades.

Pero la investigación se está extendiendo y amenaza con llegar a los rangos más altos del gobierno, según el testimonio de los ex funcionarios del estado y los registros financieros obtenidos por The Times.

El Sr. Gutiérrez está siendo investigado en relación con lo que los ex funcionarios estatales llaman un plan nacional para canalizar decenas de millones de dólares en dinero público para ayudar a los candidatos del partido en las elecciones para gobernador de 2016.

El dinero se envió a estados con gobernadores amistosos en el partido, que luego crearon un rastro de contratos gubernamentales con compañías falsas que finalmente devolvieron el dinero para su uso en campañas, según el testimonio y los registros.

En ese momento, los principales funcionarios del PRI estaban preocupados por perder las elecciones estatales en junio de 2016. Los ex funcionarios estatales dicen que el patrón de malversación de fondos para financiar las elecciones se produjo en varios estados donde el PRI temía perder el control.

Los documentos revisados ​​por The Times se centran principalmente en el esquema de malversación en Chihuahua. Según los registros, millones de dólares fueron transferidos en enero de 2016 del gobierno federal al estado con el propósito de educación.

Los fondos fueron luego mezclados y desviados a cuatro compañías utilizadas para malversar dinero, negocios que el auditor fiscal del país ha incluido en la lista negra como compañías de fachada, según los contratos del gobierno revisados ​​por The Times.

Esas compañías, supuestamente contratadas por el estado de Chihuahua para brindar servicios educativos, recibieron alrededor de $ 14 millones en sus cuentas, según los contratos y los registros bancarios que muestran que el dinero se recibió.

Pero las compañías no proporcionaron tales servicios, de acuerdo con declaraciones juradas de funcionarios de educación actuales en el estado. En cambio, el dinero se convirtió en efectivo y se devolvió al PRI para ser utilizado en campañas electorales, de acuerdo con los antiguos funcionarios del estado conectados al plan.

Uno de ellos, Ricardo Yáñez, el ex ministro de educación en Chihuahua, describió la trama en un documento de sentencia. Él está cumpliendo una sentencia de prisión de cuatro años.

Sin embargo, no todo el dinero se destinó a la politiquería.

Alrededor de $ 230,000 fueron depositados directamente en una cuenta comercial operada por el Sr. Gutiérrez, el ex diputado del PRI, de acuerdo con los registros bancarios y el testimonio de testigos.

El gobernador de Chihuahua anunció el arresto en Twitter el miércoles por la noche, describiéndolo como una “operación conjunta con la policía federal y estatal”. El gobernador dijo que el Sr. Gutiérrez había sido acusado de malversación de fondos.

El Ministerio de Finanzas federal negó que se hubiera realizado ningún pago ilícito y sostuvo que el sistema presupuestario de la nación se había “fortalecido con controles estrictos” en múltiples frentes “para garantizar” la responsabilidad en el uso de los recursos públicos. Pero el historial de pagos descrito en los documentos sugiere un vínculo entre el plan de malversación y el partido a nivel nacional.

Los contratos y los registros bancarios muestran que millones de dólares se destinaron a algunas de las mismas empresas falsas, o empresas conectadas a ellas, en los estados de Sonora y Durango. Los registros bancarios también muestran cientos de miles de dólares en depósitos a algunas de las compañías por parte del estado de Colima. Y en su testimonio, los ex funcionarios del estado relacionados con el plan dijeron que se llevó a cabo en los estados de Veracruz y Tamaulipas.

Los funcionarios estatales en Veracruz no respondieron a las repetidas solicitudes de comentarios. Y el actual gobernador de Tamaulipas, un político opositor que ganó su escaño durante las elecciones de 2016, dijo que una revisión de sus empleados no encontró ningún contrato con las cuatro principales compañías falsas.

Un cartel de la campaña 2010 para César Duarte. El Sr. Duarte, ante las acusaciones de que robó más de $ 300 millones, huyó a los Estados Unidos. CréditoJesus Alcazar / Agence France-Presse – Getty Images

Aún no está claro quién más pudo haber participado en el plan.

En el documento de sentencia, el Sr. Yáñez, el ministro de educación estatal que ya ha sido declarado culpable, es citado diciendo que tanto el Sr. Gutiérrez como el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, le dijeron que el dinero había sido enviado por el gobierno federal para financiar las campañas electorales del partido. Dijo que le dijeron que el mismo plan se había llevado a cabo en varios estados.

El Sr. Duarte ha huido a los Estados Unidos, donde está evitando los cargos federales y estatales de corrupción, incluidas las acusaciones de que robó más de $ 300 millones mientras estaba a cargo del estado.

La hija del Sr. Duarte es ciudadana estadounidense y, de acuerdo con documentos legales revisados ​​por The Times, el ex gobernador solicitó una tarjeta verde.

Se cree que el Sr. Duarte vive en Texas y Nuevo México. Los intentos de contactar al Sr. Duarte por teléfono y a través de visitas a 10 propiedades en El Paso y sus alrededores que se cree que le pertenecen no tuvieron éxito.

El jefe del partido del Sr. Peña Nieto en el momento del plan de financiación de campaña, Manlio Fabio Beltrones, se ha aliado desde hace mucho tiempo con el presidente y su familia.

El Sr. Beltrones también es mencionado en el documento de sentencia. El Sr. Yáñez dijo que el ex gobernador le dijo que el Sr. Beltrones había ideado el plan. Los intentos de contactar al Sr. Beltrones el miércoles no tuvieron éxito.

En el documento, el Sr. Yáñez dijo que se reunió con el Sr. Gutiérrez, el ex diputado del PRI, y otros funcionarios en la sede del partido en la Ciudad de México. En ese momento, el PRI ya había perdido las elecciones y la mentalidad de los participantes cambió al control de daños.

Los casos de campaña son parte de una amplia investigación en marcha en Chihuahua, donde el nuevo gobernador, Javier Corral, ha asignado a su fiscal general para profundizar en la corrupción.

El margen de maniobra que han otorgado los fiscales al Sr. Corral es raro en México, donde las investigaciones rara vez se inician y, si se permite, raramente llegan a niveles superiores a los de los funcionarios de bajo nivel.

A lo largo de los meses, los fiscales han trabajado lentamente en una lista de ex funcionarios que sirvieron bajo el anterior gobernador, el Sr. Duarte, y los presionaron para que cooperaran.

En enero de 2016, el estado de Chihuahua enfrentaba problemas financieros y necesitaba ayuda para hacer la nómina. Jamie Herrera, el ex ministro de finanzas del estado bajo el Sr. Duarte, necesitaba casi $ 16 millones para aliviar la tensión financiera.

Dos días después, en un contrato de siete páginas, el Ministerio de Finanzas federal aceptó la solicitud. De acuerdo con la oficina del gobernador, un cambio de dos días para una solicitud tan grande fue asombrosamente rápido.

Pero el motivo de la transferencia, según los antiguos funcionarios estatales, era un engaño. En realidad, dijeron, el Sr. Gutiérrez, el ex diputado del PRI, había llamado a funcionarios en Chihuahua para que pidieran el dinero a los funcionarios federales, según el testimonio.

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