Dentro de los documentos filtrados en los denominados Pandora Papers se encuentran los nombres de 3 mil mexicanos, entre los que destacan Julio Scherer, exconsejero jurídico de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador y Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes.
Aparecen también el senador Armando Guadiana, y Julia Abdala, pareja de Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como aliados del expresidente Enrique Peña Nieto y multimillonarios como Germán Larrea y María Asunción Aramburuzabala.
Julio Scherer Ibarra era en 2017 el único propietario de una compañía radicada en las Islas Vírgenes Británicas bajo el nombre de 3202 Turn Ltd, indica la publicación del medio español.
“La entidad, según el registro del despacho financiero Trident, tenía activos valorados en dos millones de dólares procedentes de su trabajo como abogado privado. Las acciones de la sociedad las había recibido en 2011 de manos de una familia de empresarios de México que estaban entre sus principales clientes”, se lee en el artículo.
“De acuerdo a los documentos a los que ha tenido acceso esta investigación (registros de accionistas, actas constitutivas, bases de datos, entre otros) esa compañía offshore posee el 100% de las acciones de una empresa de responsabilidad limitada en Florida, un tipo de estructura financiera conocida como LLC”, indica.
Dicha compañía de Florida es propietaria de un lujoso departamento con vista al mar en una exclusiva zona de Miami.
“El inmueble fue comprado en 2008 por 1.2 millones de dólares, pero actualmente alcanza un valor de mercado de 1,5 millones. De acuerdo al registro oficial del condado de Miami-Dade, donde está ubicado el departamento, los impuestos de la vivienda los pagó Scherer Ibarra entre 2013 y 2016”, revela la investigación.
Después de ese año, los impuestos eran pagados por la empresa 3202 Turn LLC.
La entidad en las Islas Vírgenes quedó inactiva en 2019, un año después de que Scherer formara parte del gobierno de AMLO, pero la compañía en Estados Unidos sigue siendo la propietaria del piso de Miami.
La investigación revela también que Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes, aparece como propietario de Desbond Finance Limited, una empresa creada en febrero de 1998 en las Islas Vírgenes Británicas.
“Entre 1998 y 2003 Díaz Leal tuvo un poder general. La compañía fue abierta con la intermediación del despacho panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) y el Stanford Financial Group, del multimillonario Allen Stanford, que en 2012 fue sentenciado a 110 años de cárcel en EU por un fraude multimillonario”, indica El País.
Arganis ha reconocido su participación en la sociedad, pero señala por escrito que fue creada como parte de la estrategia financiera que Stanford recomendaba a sus clientes.
Entre los clientes de Stanford también figuraban Enrique Martínez y Martínez, exgobernador de Coahuila y secretario de Agricultura con Peña Nieto, con dos fideicomisos estadounidenses. Su hermana, su esposa y sus tres hijos se enlistan como beneficiarios de ambas estructuras fiduciarias, según los documentos de Alcogal, la segunda fuente más grande de archivos en la filtración.
El senador morenista Armando Guadiana también aparece junto a su familia como cliente de Stanford.
Guadiana abrió en 2007 un fideicomiso en las Islas Vírgenes Británicas llamado The Hawaii Trust, que tenía como propiedad 50 mil acciones de una empresa llamada Atlantic Industries International Limited.
“Guadiana reconoció en entrevista con los autores de la investigación la creación de la estructura para un proyecto minero en Colombia, pero ha asegurado que no invirtió en ella y solo nombró a los hijos ‘como nombra uno al papá, al hermano o a cualquier otra persona’”, aseguraron.
La nota de El País habla también de Julia Elena Abdala Lemus, pareja desde hace 20 años de Manuel Bartlett, quien aparece vinculada a Roybell International Inc, una compañía creada en Panamá en diciembre de 2011 con un capital inicial de 10 mil dólares.
“La empresaria, que se vio envuelta en una polémica en 2019 después de que una investigación periodística revelara las millonarias propiedades que posee, tomó el control total de la sociedad panameña en diciembre de 2017”, se lee.
La historia de 600 periodistas y 150 medios
En los 1.9 millones de documentos confidenciales que se hacen públicos por primera vez gracias a una investigación global coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). los expresidente, exoperadores políticos y otros tantos aún en funciones fueron puesto bajo la lupa por 600 periodistas y 150 medios de todo el mundo.
Destacan tres jefes de Estado en activo, pero cuyo origen está del lado empresarial: el chileno Sebastián Piñera, el ecuatoriano Guillermo Lasso, y el dominicano Luis Abinader. Hay otros 11 exmandatarios, entre los más famosos, los colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana.
Los negocios offshore de Sebastián Piñera, revela el diario El País, involucran varias sociedades en las Islas Vírgenes Británicas, por mencionar algunos de los movimientos; Lasso en tanto ha estado vinculado a 14 sociedades offshore en Panamá, Estados Unidos y Canadá.
En Brasil, Pandora Papers apuntan a los dos hombres más poderosos: el ministro de economía, Paulo Guedes, y el presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto.
Ninguno de los dos dio a conocer a la opinión pública sus operaciones offshore antes de asumir unos cargos en los que han tenido que tomar decisiones sobre este tipo de inversiones. Este posible conflicto afecta especialmente al ministro de Economía, quien ha llevado adelante una reforma fiscal que redujo impuestos sobre el dinero de particulares en paraísos fiscales.
En Argentina los documentos implican en los mismos mecanismos fiscales a Jaime Durán Barba, consultor político que lelvó a la presidencia a Mauricio Macri en 2015; y Zulema Menem, hija del expresidente Carlos Menem. También se menciona a Daniel Muñoz (ya fallecido), exsecretario del expresidente Néstor Kirchner.
UIF investigara a los mexicanos inmiscuidos en Pandora papers
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó este domingo que investigará a los mexicanos implicados los “Pandora Papers”, una investigación que reveló políticos, funcionarios y millonarios recurren a “empresas de papel” para trasladar sus fortunas a paraísos fiscales para evadir a las autoridades.
Dentro de los documentos difundidos por una alianza de medios se encuentran los nombres de 3 mil mexicanos, entre los que destacan Julio Scherer, exconsejero jurídico de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador y Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes.
En su cuenta de twitter, Santiago Nieto expresó que revisaron la investigación internacional y se inicio la investigación, “cumpliendo con el compromiso del presidente López Obrador de combatir la corrupción”.
Insistió en que es necesario avanzar en identificar a los beneficiarios finales de todos los movimientos financieros y fideicomisos opacos que se denunciaron en los denominados “Pandora Papers”.
De acuerdo con la investigación, Julio Scherer Ibarra era en 2017 el único propietario de una compañía radicada en las Islas Vírgenes Británicas bajo el nombre de 3202 Turn Ltd.
“La entidad, según el registro del despacho financiero Trident, tenía activos valorados en dos millones de dólares procedentes de su trabajo como abogado privado. Las acciones de la sociedad las había recibido en 2011 de manos de una familia de empresarios de México que estaban entre sus principales clientes”, según el artículo.
Esa compañía offshore a su vez posee el 100% de las acciones de una empresa de responsabilidad limitada en Florida, un tipo de estructura financiera conocida como LLC, de acuerdo con lo revelado. Además, con esa estructura se adquirió un lujoso departamento con vista al mar en una exclusiva zona de Miami.
“El inmueble fue comprado en 2008 por 1.2 millones de dólares, pero actualmente alcanza un valor de mercado de 1.5 millones. De acuerdo al registro oficial del condado de Miami-Dade, donde está ubicado el departamento, los impuestos de la vivienda los pagó Scherer Ibarra entre 2013 y 2016”.
Después de ese año, los impuestos eran pagados por la empresa 3202 Turn LLC. La entidad en las Islas Vírgenes quedó inactiva en 2019, un año después de que Scherer formara parte del gobierno de López Obrador, pero la compañía en Estados Unidos sigue siendo la propietaria del piso de Miami.
Los Pandora Papers revelan también que Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes, aparece como propietario de Desbond Finance Limited, una empresa creada en febrero de 1998 en las Islas Vírgenes Británicas.
“Entre 1998 y 2003 Díaz Leal tuvo un poder general. La compañía fue abierta con la intermediación del despacho panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) y el Stanford Financial Group, del multimillonario Allen Stanford, que en 2012 fue sentenciado a 110 años de cárcel en EE UU por un fraude multimillonario”, indica la publicación del diario El País.
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