A pesar de que Santiago Nieto afirmó al principio que su casa había costado 24 millones,…
Etiqueta: UIF
Gertz Manero en el ojo del Huracán / Podrá AMLO sostener al Fiscal? / El Universal enfrenta a Pablo Gómez
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda investiga transferencias millonarias internacionales de la…
Juez fija 8 de mayo de 2023 inicio de juicio para recuperar inmuebles adquiridos por Genaro García Luna
Un juez de Miami fijó para el 8 de mayo de 2023 el inicio del juicio…
Comisión de Hacienda y Crédito Público ratificó a Pablo Gómez como nuevo titular de la UIF
En la Cámara de Diputados, la Comisión de Hacienda y Crédito Público ratificó a Pablo Gómez como nuevo…
AMLO no descarta que Santiago Nieto, se vaya de embajador, lejos de México
López Obrador no descarta que Santiago Nieto, exjefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría…
Renuncia de Santiago Nieto a la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda, fue una ‘buena decisión’: AMLO
Andrés Manuel López Obrador, afirmó que la renuncia de Santiago Nieto a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de…
UIF presentó 5 denuncias contra 25 sujetos involucrados en el esquema de lavado de dinero del empresario Alex Saab
Santiago Nieto Castillo director de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó este domingo que presentó cinco…
Vinculan a proceso a Kiril Todorov, presidente de la Federación Mexicana de Natación por peculado
La UIF informó que un juez de control vinculó a proceso a Kiril Todorov, presidente de la…
UIF no fue creada para “investigar instituciones académicas” si éstas no están implicadas en casos de lavado de dinero: Santiago Nieto
Santiago Nieto, aseguró que la UIF a su cargo no fue creado para “investigar instituciones académicas”…
La UIF intenta recuperar 39 empresas y fideicomisos pertenecientes a Genaro García Luna, familiares y cómplices
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció, que presentó una demanda en Estados Unidos por presunto lavado…
Pega UIF a cárteles, congeló 100 cuentas bancarias
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ejecutó el bloqueo de cuentas a más de 100 personas vinculadas a…
Carlos Romero Deschamps y familia recibieron más de 300 millones y realizaron movimientos por otros 88 millones 600 mil pesos: UIF
Milenio dio a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Santiago Nieto, detectó que durante…
UIF bloqueó mil 473 millones de pesos de cuentas bancarias entre septiembre de 2020 a junio de 2021
La Unidad de Inteligencia Financiera dio a conocer que bloqueó mil 473 millones de pesos de cuentas bancarias…
Santiago Nieto, informó que ya se entregó información sobre el caso del video de Pío López Obrador al INE y la Fepade
Santiago Nieto, informó este viernes que ya se entregó información al Instituto Nacional Electoral (INE) y a la…
Sexta denuncia de la UIF por corrupción en contra de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México informó este domingo…
UIF tras el consejero del INE Ciro Murayama
La Unidad de Inteligencia Financiera está investigando a varios consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), entre…
INE y UIF se unen contra Peculado Electoral
Ante el riesgo de peculado electoral, como ocurrió en el caso Odebrecht, o de que dinero sucio se infíltre…
Bloquea UIF cuentas de banda rumana saqueadora de cajeros automáticos
En una investigación conjunta con el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI), denominada Operación…
AMLO empieza a obrar a favor de Videgaray: «UIF no puede investigar sin solicitud de la FGR»
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este jueves que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no puede investigar a…
Exonera Santiago Nieto a Pio, hermano de Amlo, de lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)…
Anaya vuelve a la vida pública; de inmediato es investigado por la UIF de AMLO sobre Odebrecht
Ricardo Anaya, excandidato del PAN a la Presidencia de la República, está siendo investigado por la…
La UIF denuncia a Ruiz Esparza ex secretario de Comunicaciones y Transportes en México, y a la española OHL
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda presentó este miércoles denuncias contra la constructora española OHL y el exsecretario de Comunicaciones…
Primo de Meade lideraba red de «espías privados»; Alfredo Castillo y Alberto Bazbaz espiaban a la esposa de AMLO
El oposicionista diario mexicano Reforma informó que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador detectó una…
Va la Unidad de Inteligencia Financiera por el chihuahuense Emilio Lozoya ex director de PEMEX involucrado en Caso Odebrecht
Diario 19 / 27 de mayo de 2019 En 2014 se vinculó a la siderúrgica…
Spanish
Arabic
Chinese (Simplified)
Dutch
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian