Detienen en Cd. de México a empresaria chihuahuense acusada por fraude agravado contra el erario público en ese estado

La empresaria originaria de Delicias, Chihuahua, Claudia Marisa C. G, dueña de empresas proveedoras de diferentes insumos durante el gobierno de César Horacio Duarte Jáquez, fue detenida en la Ciudad de México por agentes ministeriales de la Fiscalía Estatal, en cumplimiento a la orden de aprehensión girada en su contra.

Claudia Marisa será presentada ante un juez en la ciudad de Chihuahua por el delito de fraude agravado, y las investigaciones, señalan que utilizó empresas de su propiedad, en las cuales, conforme a las actas constitutivas, aparece como socia y administradora única. Estas empresas carecen de personal administrativo u operativo, lo que indica según la Fiscalía de Chihuahua, que es ella la única persona que “labora” en su empresa. Cabe mencionar que estas empresas carecen  de instalaciones o infraestructura alguna para realizar operaciones de los productos que dice comercializar.

La autoridad estatal señaló que ni la imputada, ni sus empresas tienen propiedades que les permitan hacer frente a sus obligaciones contractuales en caso de incumplimiento de contratos por su parte.

Reveló que la investigación arrojó como resultado que una de sus empresas de nombre: Top Brand SA de CV, con domicilio fiscal en la ciudad de León Guanajuato, es una fachada, ya que en ese domicilio fiscal, los vecinos mencionan no conocer ni a la empresa Top Brand SA de CV, ni a su propietaria.

Esta empresa no cuenta con contratos de arrendamiento de oficinas o bodegas, ni en el estado de Chihuahua de donde ella es originaria, ni en el estado de Guanajuato, donde como ya se mencionó, se encuentra el domicilio fiscal de la empresa  y donde se supone debería de llevar a cabo  sus operaciones.

En los domicilios que aparecen en las  identificaciones oficiales de la detenida, en la ciudad de Chihuahua, los vecinos mencionan no conocerla, por lo que se entiende que en  su modus operandi, esta persona no tienen arraigo a alguna ciudad específica.

Claudia Marisa C. G., con su empresa  ( Top Brand SA de CV ) ha participado en licitaciones de gobiernos estatales y municipales en Chihuahua y otros estados. Se presume que ella a través de sus empresas se relaciona con otra persona de nombre Fernando Javier M.E., quien fue  proveedor en el sexenio de Cesar Duarte y que cuentan con empresas fachada para realizar fraudes.