Congelan cuentas a Rafita Márquez y Julión Álvarez

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diario19.com/Noroeste

 

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ordenó bloquear todas las cuentas que estén abiertas en el sistema financiero mexicano de 66 personas físicas y morales.

Segúnfuentes del diario El Financiero, la UIF giró un oficio a todas las instituciones financieras -bancos, casas de cambio y casas de bolsa- para que dejen de operar con las personas físicas y sus empresas, señaladas el miércoles en la acusación de la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sobre lavado de dinero de la organización criminal encabezada por Raúl Flores Hernández, “El Tío”, en el que fueron involucrados el deportista y el cantante.

El Financiero señaló que en caso de que los involucrados tengan cuentas en un banco, la institución correspondiente está obligada a informar a la persona física o moral que su cuenta dejará de operar y se le notificará para que ejerzan su derecho de réplica ante la UIF, que a su vez tiene un periodo de 10 días para recibir la impugnación.

Una vez que se cierran las cuentas que hayan sido detectadas en el sistema financiero mexicano, los bancos o instituciones financieras deben dar aviso a la Procuraduría General de la República y a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP.

La OFAC aseguró ayer “que desde hace muchos años, y hasta la fecha”, los personajes públicos mexicanos incluidos en la lista han colaborado con Raúl Flores Hernández, “El Tío”, para lavar dinero de organizaciones delictivas, entre estas, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Por su parte, “El Tío”, detenido el pasado 20 de julio por personal de la Agencia de Investigación Criminal, en Zapopan, Jalisco, fue trasladado la mañana de este jueves al Centro Federal de Readaptación Social No. 1, El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

El presunto narcotraficante de 65 años de edad, originario de Jalisco, es requerido por la Corte Federal de Distrito de Columbia, en Estados Unidos, para ser procesado por el delito de asociación delictuosa, por distribuir cinco kilogramos o más de cocaína.

“El Tío” fue señalado por la OFAC como líder de un grupo delincuencial “Los Flores”, en el que vinculó como testaferros al futbolista Rafael Márquez Álvarez y al cantante Julio César Álvarez Montelongo, y a 19 personas más, así como a 42 empresas

La dependencia federal estadounidense afirmó que los vínculos de “El Tío” con las cabecillas de los cárteles permitieron que la organización criminal de “Los Flores” funcionara con éxito desde los años 80, en Guadalajara y en la Ciudad de México.

 

Constatan bloqueo

El diario El Universal informó que constató que las cuentas a nombre de Grand Casino de Zapopan en la institución bancaria HSBC y la del Grupo Terapéutico Hormaral en Grupo Financiero Banorte no pudieron recibir depósitos monetarios.

Las cuentas bancarias de las empresas Grand Casino y Grupo Terapéutico Hormaral, en las que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos vinculadas a Rafael Márquez con el capo Raúl Flores Hernández, “El Tío”, se encuentran bloqueadas.

De acuerdo con información proporcionada por la PGR, se aseguraron las empresas Grand Casino de Zapopan, Grupo Terapéutico Hormaral y Prosport & Health Imagen.

Ayer en la mañana, El Universal constató que las dos cuentas a nombre de Grand Casino de Zapopan en la institución bancaria HSBC no pueden recibir depósito monetario alguno, pues no aparecen en el registro del banco lo que, a decir del cajero, puede consistir en un “bloqueo”.

De igual manera, la cuenta Banco Santander a nombre de la misma empresa aparece como bloqueada. Y la cuenta a nombre de Grupo Terapéutico Hormaral en Grupo Financiero Banorte se encuentra en la misma situación.

Las autoridades no descartan realizar más aseguramientos a empresas que tienen nexos con Raúl Flores Hernández, “El Tío”.

22 personas y 42 empresas

fueron señaladas por EU como parte de la red de lavado de dinero de ‘El Tío’

66 personas físicas y morales

involucradas en esa red fueron bloqueadas por la SHCP en el sistema financiero mexicano

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